公告日期：2026-04-29

福建众和股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，积极履行股东会赋予董事会的各项职权，持续规范公司治理，完善法人治理结构，维护公司及股东的合法权益，同时，贯彻执行《重整计划》规定的留债清偿工作。

现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开及审议情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议合法有效，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施，具体情况如下：

1．2025 年 1 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于控股子公司申请银行贷款暨提供资产抵押的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

2．2025 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟开展保理融资业务的议案》；

3．2025 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于拟注销子公司的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

4．2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024年度拟不进行利润分配的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《董事会关于公司 2024 年度财务报表出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

5．2025 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，5 位董事出席会
议，会议审议通过了《关于公司拟与长城证券股份有限公司签署〈终止委托股票转让及解除持续督导协议〉的议案》《关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署〈委托股票转让协议〉的议案》《关于公司拟与长城证券股份有限公司终止委托股票转让及解除持续督导协议的说明报告》《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

6．2025 年 8 月 5 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于子公司签署〈资产转让协议〉的议案》《关于对子公司增资暨关联交易的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

7．2025 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于控股子公司申请银行贷款的议案》《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；

8．2024 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《2025 年半年度报告》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》；

9．2025 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，5 位董事出席了会
议，会议审议通过了《关于同意在 2025 年第六次临时股东会取消部分议案及增加临时提案的议案》；

10．2025 年 9 月 2 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于子公司资产处置方案调整并继续网络公开拍卖的议案》；

11．2025 年 9 月 12 日，公司召开第八届董事会第一次会议，5 位董事出席了会
议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。