公告日期：2020-04-20
公告编号：2020-014
证券代码：400076 证券简称：华信国际 主办券商：国泰君安
安徽华信国际控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020年4月16日
2、会议召开地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李勇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数985,475,241股，占公司有表决股份总数的43.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事7人，受新冠疫情影响，实际出席2人；
2、公司在任监事3人，受新冠疫情影响，实际出席1人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2020-014
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008号）。
2、议案表决结果
同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2017年度财务报表专项审计的议案》
1、议案内容
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2017年度财务报表专项审计的提示性公告》（公告编号：2019-099号）。
2、议案表决结果
同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2019-106号）。
2、议案表决结果
同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
公告编号：2020-014
该议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵文雯、左高飞
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司2020年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法……
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