公告日期：2020-06-10

证券代码：400076 证券简称：华信控 3 主办券商：国泰君安
安徽华信国际控股股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

参会人员应当配合物业及公司的防疫工作安排。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400076 华信控 3 2020 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所的律师。。
（七）会议地点

上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告摘要》、 《2019 年年度报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2020-028）。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司

于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2020-028）。
（四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2020-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公司独立董事及监事将分别在本次股东大会上作 2019 年度独立董事述职报告、2019 年度监事会报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复……
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