公告日期：2021-05-24
公告编号：2021-009
证券代码：400077 证券简称：长生 1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十次会议于 2021年 5 月 21 日审议并通过：
聘任卢鸿权先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由刘
良文主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
根据监管要求和公司实际工作需要。
（三）新任董监高人员履历
卢鸿权先生毕业于吉林省教育学院，现从事教学工作。卢鸿权先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。二、任免对公司产生的影响
公告编号：2021-009
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免对公司规范运作产生积极影响。
三、备查文件
《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
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