公告日期：2020-05-22

证券代码：400077 证券简称：长生 1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：公司本次股东大会已开通网络投票，鉴于当前疫情防控需要，为尽可能减少人员聚集以及由此带来的疫情传播隐患，请股东尽可能采取非现场网络投票的方式参与股东大会。参加现场会议的股东，请严格按照会议召开地政府关于疫情防控的有关要求，做好相关防护工作，同时请按照股东大会会议通知要求，及时进行登记工作，以便公司提前做好防控准备工作。对拒不履行有关防控要求的参会人员，公司将及时报告有关部门，按照要求采取相关措施。请各位股东积极支持和配合。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议，决定召开 2020
年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 14：00-15：00。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 7 日 15:00—2020 年 6 月 8 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

本次股东大会仅采用现场投票、网络投票表决方式，未采用其他投票方式。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400077 长生 1 2020 年 6 月 5 日

2. 本公司董事等相关人员。
（七）会议地点

连云港世纪缘国际酒店

地址：连云港市海州区海连中路 10 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会免去张晶女士董事职务的议案》

鉴于张晶女士因个人原因已无法正常履职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提请股东大会免去张晶女士董事职务，张晶女士将不在公司担任任何职务。
（二）审议《关于选举董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会正常运转，董事会同意提名杨顶先生为公司非独立董事人选。

杨顶先生：硕士学历，注册会计师，曾在证券公司等单位任职。

杨顶先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（三）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

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