公告日期：2020-06-11

证券代码：400077 证券简称：长生 1 主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：连云港世纪缘酒店

3.会议召开方式：现场和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王祥明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《长生生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数

200,585,614 股，占公司有表决权股份总数的 20.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事高俊芳、张洺豪、刘良文、沈义、马东光、徐泓因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人出席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会免去张晶女士董事职务》的议案

1.议案内容：

鉴于张晶女士因个人原因已无法正常履职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提请股东大会免去张晶女士董事职务，张晶女士将不在公司担任任何职务。本议案为中小投资者单独计票议案。

2.议案表决结果：

同意股数 196,729,214 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.08%；

反对股数 3,827,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.91%；弃权股数29,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会正常运转，董事会同意提名杨顶先生为公司非独立董事人选。

杨顶先生：硕士学历，注册会计师，曾在九州证券股份有限公司等单位任职。

杨顶先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

本议案为中小投资者单独计票议案。

2.议案表决结果：

同意股数 196,778,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.10%；

反对股数 3,807,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.90%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营现状，经与多家会计师事务所沟通及洽谈，结合会计师事务所意愿，董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度和 2019 年度财务报告审计机构。拟聘会计师事务所的概况：

1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110102082881146K

3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：李尊农

5、成立日期：2013 年 11 月 04 日

6、主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、资格证书：中兴华会计师……
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