公告日期：2020-06-11

长生生物科技股份有限公司

章 程

二○二零年六月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会......23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度和利润分配 ...... 35

第二节会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知与公告 ......37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章投资者关系管理 ......- 42 -1
第十二章修改章程 ......- 42 -2
第十三章附则 ......- 42 -2

长生生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他法律、法规的规定成立的股份有限公司。

经由连云港黄海机械厂有限公司整体变更为股份有限公司，公司在江苏省连云港工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91320700138991134G。

第三条 公司于 2012 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]474 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2012 年
6 月 5 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。根据深圳证券交易所
2019 年 9 月 30 日出具的《关于长生生物科技股份有限公司股票终止上市的决定》
（深证上 [2019]618 号），公司股票在深圳证券交易所终止上市。

第四条 公司注册名称：长生生物科技股份有限公司

公司英文名称：Changsheng Bio-technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：连云港市海州开发区秦东门大街 1 号

邮政编码：222062

第六条 公司注册资本为人民币 97,369.0378 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司的董……
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