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公告日期：2021-05-06
公告编号：2021-013
证券代码：400078 证券简称：大控 3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以电话及相关通讯方
式发出
5. 会议主持人：通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所 》议案
1.议案内容：
因公司发展需要，公司注册地址拟从辽宁省大连市甘井子区后革街 411 号（邮政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区，具体注册地址尚未确定；
公告编号：2021-013
本次迁址尚存在不确定性，且迁址涉及到公司章程的变更；先提请股东大会审批；以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第三十四次会议决议
大连大福控股股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
