公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-019

证券代码：400078 证券简称：大控 3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王小琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,640,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席本次会议

公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案
1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》
相关规定，履行信息披露义务，现对 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报
告摘要进行披露。
2、议案表决结果：

同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

对《公司 2020 年度监事会工作报告》进行审议
2、议案表决结果：

同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2020 年主要工作，对 2020 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2、议案表决结果：

同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2、议案表决结果： 同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-019

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案
1、议案内容：

根根据经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-3.61 亿元。因本年度业绩亏损，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
2、议案表决结果：

同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司……
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