公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-022

证券代码：400078 证券简称：大控 3 主办券商：太平洋证券
湖南明瑞生和控股股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 14 日以电话及相关方式发出
5.会议主持人：通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司证券简称 》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，湖南明瑞生和股份有限公司（以下简称“公司”） 已由原公司全称“大连大福控股股份有限公司”变更为“湖南明瑞生和控股股份有限公司”，为了与公司全称保持统一性，公司拟将证券简称由 “大控 3”变更为“明瑞 3”，证券代码保持不变。

公告编号：2021-022

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第三十六次会议决议

湖南明瑞生和控股股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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