公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-054

证券代码：400078 证券简称：大控 3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第三十二次会议 于 2020年 12 月 11 日审议并通过：

提名王小琴女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由王小琴
女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由经大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 第六次临时股东大会审议通过，提名王小琴女士为公司第九届董事会董事。为确保公司第九届董事会的各项工作顺利开展，根据相关规则及《大连大福控股股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名王小琴女士为第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届时止。
（三）新任董监高人员履历

王小琴，女，1989 年 9 月生，文化程度：湖北工业大学，工业设计，本科。工作经历：2011 年 3
月-2014 年 11 月，北京三泰和合文化传媒公司，策划宣传。2016 年 5 月至今，上海北银资产管
理有限公司。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-054

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
无
三、备查文件
第九届第三十二次董事会决议

大连大福控股股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 12 月 11 日

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