公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-051

证券代码：400078 证券简称：大控 3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数264,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2020-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
经公司董事会提议，提名王小琴女士为第九届董事会候选人。
2、议案表决结果：
同意股数 264100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王小 董事 任职 2020 年 12 2020 年第六次临 审议通过
琴 月 7 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
五、备查文件目录
公司 2020 年第六次临时股东大会决议

大连大福控股股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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