公告日期：2026-04-30

神州长城股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日 以电子送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁欣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年公司实现营业收入 12,000.00 元，比上年同期下降 66.67%；实现
营业利润-2,032,838,021.17 元，比上年同期下降 28.14%；实现归属于母公司
股东的净利润-2,051,184,602.26 元，比上年同期下降 30.3%；总资产 787,720,888.52 元，比上年同期下降 2.01%；归属于上市公司股东的净资产- 11,875,23,466.11 元，比上年同期下降 20.88%。
2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com. cn）的《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www. neeq.com.cn）的《2025 年年度报告全文及摘要》。
2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为-2,051,184,602.26 元，母公司净利润为-
1,970,574,787.79 元，截至 2025 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配
利 润 为 -2,051,209,316.68 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,237,956,472.37 元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-2,051,209,316.68 元，公司 2025 年
度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq. com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案的公告》。
2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.
2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
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