公告日期：2026-04-30

证券代码：400079 证券简称：神州城 A3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈略先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年经营工作情况和 2026 年度工作要点并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年公司实现营业收入 12,000.00 元，比上年同期下降 66.67%；实现
营业利润-2,032,838,021.17 元，比上年同期下降 28.14%；实现归属于母公司 股东的净利润-2,051,184,602.26 元，比上年同期下降 30.3%；总资产 787,720,888.52 元，比上年同期下降 2.01%；归属于上市公司股东的净资产- 11,875,23,466.11 元，比上年同期下降 20.88%。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总
结、报告公司董事会 2025 年主要工作，提出 2026 年公司经营目标。

2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事余思明先生、蔡程先生向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同 日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职 报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www. neeq.com.cn）的《2025 年年度报告全文及摘要》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为-2,051,184,602.26 元，母公司净利润为-
1,970,574,787.79 元，截至 2025 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配
利 润 为 -2,051,209,316.68 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,237,956,472.37 元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-2,051,209,316.68……
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