公告日期：2026-04-30

神州长城股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

神州长城股份有限公司董事会：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及相关内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制制度与评价办法，基于公司日常及专项监督情况，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价基准日）内部控制设计的合理性、运行的有效性以及覆盖的完整性进行了评价。

一、内部控制评价范围

公司以风险为导向，确定了纳入评价范围的核心单位、业务事项及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司、武汉商职医院有限责任公司。上述单位资产总额占合并报表资产总额的100%，营业收入合计占合并报表营业总收入总额的100%。

评价范围覆盖的主要业务包括：海外工程总承包、建筑工程总承包、建筑装饰工程设计与施工，以及医院运营与管理。

纳入评价范围的核心事项涵盖：组织架构与战略管理、人力资源、工程质量管理、施工安全、企业文化、筹资与投资管理、资金营运、采购业务、存货及固定资产、无形资产、营销管理、工程项目管理、担保业务、业务外包、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、全面风险管控、子公司管控等。重点聚焦的高风险领域包括：工程项目管理、筹资与投资管理、资金营运管理等。

上述评价范围覆盖了公司经营管理的核心环节，不存在重大遗漏。

二、内部控制主要内容和执行情况

公司依据风险导向原则明确了评价范围内的业务事项与高风险领域，评价覆盖了各职能部门及业务单元，涉及公司重大经营业务。通过风险评估，识别了公司层面及销售与收款、采购与付款等流程中的主要内控风险。重点评价的流程包括：公司治理结构、内部组织架构、信息与沟通、人力资源、销售与收款、采购与付款、工程施工、固定资产、对外投资、关联交易、合同管理、财务报告、信息披露等，基本覆盖了公司日常经营的主要方面。具体情况简要介绍如下：

1.组织架构

公司依据《公司法》及证监会相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会以及由董事会聘任的管理层，形成了法人治理基本框架。配套制定了“三会”议事规则，明确了决策、执行、监督的职责权限，构建了科学有效的制衡机制。公司治理结构健全，符合《上市公司治理准则》要求。

2.发展战略

公司建立了发展战略相关制度，明确了战略制定、评估、决策与执行程序，以保障战略目标实现并适应业务规模扩张的需要。董事会下设战略委员会，作为负责战略管理的工作机构，主要职责包括研究中长期发展规划、重大投融资、重大资本运作及资产经营项目等。

3.人力资源

公司围绕人力资源规划、关键岗位管理、绩效考核、薪酬管理、招聘等环节建立了配套制度。基于发展战略与人力资源现状，制定人力发展目标与能力框架，优化人员整体布局，明确招聘、录用、培训、离职、薪酬与考核等流程要求，实现人力资源合理配置，提升核心竞争力。

4.社会责任

公司在质量、环境、职业健康安全、环境保护与资源节约、职工权益等方面建立了管理制度。在努力创造利润、对股东负责的同时，积极履行社会责任，推动员工发展与公司发展相一致、公司发展与社会发展相协调。建立了安全生产管理体系，确保安全措施落实到位；制定了环保与资源节约规范，落实节能减排责任，并通过宣传教育提高员工环保意识；依法保障员工合法权益，促进充分就业，切实履行社会责任。

5.企业文化

公司高度重视企业文化建设，培育了积极健康的企业文化，并通过培训、活动、沟通等多种方式向员工宣贯。企业文化建设增强了公司凝聚力，促进了长远健康发展。公司对员工行为规范进行了约束，确保员工行为在企业精神框架下进行，同时鼓励员工参与企业文化建设，使其充分反映全体员工的共同愿望。

6.资金活动

公司建立了资金管理相关制度体系，实施了严格的资金授权、审批、验审等管理流程，加强资金集中归口管理。明确了筹资、投资、营运各环节的职责分工与岗位分离要求，定期检查与评价资金活动情况，落实责任追究制度，有效防范资金风险，确保资金安全及高效运行。

7.采购业务

公司建立了物资（劳务）管理、勘测设计采购、供应商管理等制度体系，规范采购业务流程，包括合理安排采购计划、确定合适供应商、选择合理采购方式、制定科学定价机制、建立严格验收及付款审批流程。明确请购、审批、购买、验收、付款等环节的职责与权限，按规定权限和程序办理采购业务，堵塞漏洞，降低采购风险。
8.工程管理

公司建立了工程总承包项目管……
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