公告日期：2025-05-30

证券代码：400080 证券简称：华业 3 公告编号：2025-038

北京华业资本控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,609,631

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.43

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议室

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事董事会秘书刘奕莹女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：2024 年年度报告和摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 377,897,631 96.75% 12,712,000 3.25% 0 0.00%

2.00 议案名称：2024 年董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 377,897,631 96.75% 12,712,000 3.25% 0 0.00%
3.00 议案名称：2024 年监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 377,897,631 96.75% 12,712,000 3.25% 0 0.00%

4.00 议案名称：2024 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 377,897,631 96.75% 12,712,000 3.25% 0 0.00%

5.00 议案名称：2025 年年度财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 377,897,631 96.75% 12,712,000 3.25% 0 0.00%
6.00 议案名称：202……
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