公告日期：2024-10-22

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于
2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王原先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙大庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜松江先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 816,800 股，占公司股本的 0.0135%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雷先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 811,000 股，占公司股本的 0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

选举田世忠先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举石全先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张吉昌先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、依据《中华人民共和国反垄断法》，因本次股东大会决议结果导致公司控制权变更，构成经营者集中，大连重工装备集团有限公司向国家市场监督管理总局进行经营者
集中申报，已于 2024 年 10 月 18 日取得国家市场监督管理总局的审批同意，可以实施
集中。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：

选举王原先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届职工代表大会第一次会议
于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

选举孙磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 139,600 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 135,700 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于
2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王世及先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：

选举王世及先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期结束日期一致，自
2024 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年10 月 22 日审议并通过：

聘任姜松江先生为公司总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 816,800 股，占公司股本的 0.0135%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任张东星先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2024
年……
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