公告日期：2025-03-28

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

2024 年度独立董事述职报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

2024 年度审计委员会履职情况报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度经营计划》
1.议案内容：

2025 年度经营计划

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 -140,478,367.76 元，年末账面累计未分配利润 -10,141,742,145.94 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,810,235,840.92 元。

根据《公司章程》有关规定，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

2024 年度内部控制评价报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2025 年（年度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：

见公司《关于预计 2025 年（年度）日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2025 年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：

见公司《关于预计 2025 年（一……
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