公告日期：2025-04-08

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，公司股东应选择其中的一种方式参与表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 27 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400082 华锐 5 2025 年 4 月 25 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会聘请安徽和源律师事务所的律师出具法律意见书
（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1905 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体内容请见会议资料。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容请见会议资料。
（三）审议《2025 年度经营计划》

具体内容请见会议资料。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容请见会议资料。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

具体内容请见会议资料。
（六）审议《2024 年年度报告》及报告摘要

具体内容请见会议资料。
（七）审议《2025 年（年度）日常性关联交易计划》

具体内容请见会议资料。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连重工装备集团有限公司。
（八）审议《2025 年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》

具体内容请见会议资料。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连重工装备集团有限公司。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请见会议资料。
（十）审议《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

具体内容请见会议资料。
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、8；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
1、现场登记：
（1）个人股东亲自出……
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