公告日期：2025-04-30

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1905 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数1,832,500,323 股，占公司股份总数的 30.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 1,368,430,902 股，占公司股份总数的 22.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、
田世忠先生、张吉昌先生因公务原因未列席会议；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王世及先生因公务原因未列席会议；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 1,815,970,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.10%；反对股数 15,815,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.86%；弃权股数 714,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%。3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 1,817,586,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.19%；反对股数 14,199,544 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.77%；弃权股数 714,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%。3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2025 年度经营计划》
1.议案内容：

公司 2025 年度经营计划
2.议案表决结果：

同意股数 1,817,371,184 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.17%；反对股数 14,199,544 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.77%；弃权股数 929,595 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.05%。3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 1,817,586,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.19%；反对股数 14,199,544 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.77%；弃权股数 714,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%。3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案
2.议案表决结果：

同意股数 1,816,295,679 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.12%；反对股数 15,490,344 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.85%；弃权股数 714,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%。3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：

同意股数 1,817,586,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.19%；反对股数 14,199,544 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.77%；弃权股数 714,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%。3.回避表决情况

无
（七）审议……
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