公告日期：2026-04-29

证券代码：400083 证券简称：龙力 3 主办券商：华源证券
山东龙力生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：龙力生物研究院 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、微信、邮
件方式发出

5.会议主持人：董事孔令军先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事王奎旗对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整，本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2025年度末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司现任独立董事聂伟才、逄曙光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详
见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司全体董事同意《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编
制及披露，其中，公司现任独立董事聂伟才、逄曙光对本项议案发表了反对意见的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的 2025 年度财务报表经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了审计报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事孔令军先生汇报了 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避……
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