公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-006

证券代码：400083 证券简称：龙力 3 主办券商：九州证券
山东龙力生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：龙力生物研究院 302 会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日以专人、邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长程少博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王奎旗、聂伟才、逄曙光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，拟聘

公告编号：2021-006

任朱占祥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，拟聘任刘国磊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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