公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-008

证券代码：400083 证券简称：龙力 3 主办券商：九州证券

山东龙力生物科技股份有限公司高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2021年 2 月 5 日审议并通过：

聘任朱占祥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17500 股，占公司股本的
0.0029%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国磊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会
届满，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以以专人、邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7
人，会议由董事长程少博先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

为满足公司治理要求及工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，拟聘任朱占祥先生为公司总经理，聘任刘国磊先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

1、朱占祥先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年 7 月入职公司，先后任公司办公室主管、消费品事业部副总经理、总经理，营销中心

公告编号：2021-008

副总监、总监，现任公司副总经理。

2、刘国磊先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009
年 12 月至 2021 年 2 月 4 日任公司职工代表监事，现任公司总经理助理。

2021 年 1 月，时任职工代表监事刘国磊先生作为公司信息披露违法违规案件的其
他直接责任人员受到中国证监会处罚。因其具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力，具有多年企业管理经验及经营工作经历，熟悉相关行业的经营业务及国家有关政策、法律、法规，董事会拟聘请该候选人，不影响公司规范运作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，本次任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

提请投资者关注相关情况，注意投资风险。
三、备查文件

1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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