公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-036

证券代码：400084 证券简称：乐视网 3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘延峰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名刘延峰、崔留磊、鲁浩、李利婷、高昊为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公告编号：2024-036

经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除委托股票转让协议，并就终止相关事宜达成一致意见。解除协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟解除与招商证券股份有限公司签署的《委托股票转让协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于解除委托股票转让协议的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

公告编号：2024-036

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署委托股票转让协议
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署《委托股票转让协议》，由太平洋证券股份有限公司担任主办券商并履行相关义务，自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股……
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