
公告日期:2024-10-14
证券代码:400084 证券简称:乐视网 3 主办券商:招商证券
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘延峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数554,429,943 股,占公司有表决权股份总数的 13.90%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 5,069,213 股,占公司有表决权股份总数的 0.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 1 人,列席 1 人
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1.00:董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案
2.00:监事会换届暨提名第六届监事会监事候选人的议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上 2024 年 9
月 27 日披露的《乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事、监事换届公告》
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
选举刘延峰先生为
1.01 公司第六届董事会 553,465,643 99.83% 是
董事
选举崔留磊先生为
1.02 公司第六届董事会 553,462,643 99.83% 是
董事
选举鲁浩先生为公
1.03 司第六届董事会董 553,462,643 99.83% 是
事
选举李利婷女士为
1.04 公司第六届董事会 553,462,643 99.83% 是
董事
选举高昊女士为公
1.05 司第六届董事会董 553,462,643 99.83% 是
事
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
选举刘文杰先生为
2.01 公司第六届监事会 553,463,843 99.83% 是
监事
选举魏波先生为公
2.02 司第六届监事会监 553,462,643 99.83% 是
事
(二)审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除委托股票转让协议,并就终止相关事宜达成一致意见。解除协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 554,050,743 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%;反对股数 379,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%;弃……
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