公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-003

证券代码：400087 证券简称：R 金亚 1 主办券商：国信证券
金亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常茂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数118,541,900 股，占公司有表决权股份总数的 34.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事武振国先生、陈中华先生因个人原因
缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2025-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于金亚科技全资子公司富泓智能 2025 年度贷款额度的议案》1.议案内容：

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于 2025 年度贷款总额不超过 5000 万元，单笔贷款金额不超过3500 万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司同意富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,541,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、备查文件目录

金亚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

金亚科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日

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