公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-006

证券代码：400088 证券简称：美都 3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事徐国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数975,043,519 股，占公司有表决权股份总数的 27.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司审议通过关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022
年年度审计机构的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 973,936,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,107,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 聘任会 530,000 32.37% 0 0% 1,107,500 67.63%
计师事

务所的

议案

三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
（二）律师姓名：吴潮洋
（三）结论性意见

公告编号：2023-006

本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议

美都能源股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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