公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-016
证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司

关于公司名称变更

暨修改《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

依据最新发布的《两网公司及退市公司股票转让办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等法规，结合公司实际情况，公司十届十七次董事会会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意对公司名称进行变更；《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

一、 公司名称变更：

同意公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu
Holding Co.,LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。

二、修改《公司章程》前后主要内容对比：

修订前 修订后

章程中关于上海证券交易所及上市规则的描述进行修改，改述为全国中小
企业股份转让系统及《两网公司及退市公司股票转让办法》和《两网公司及退
市公司信息披露办法》

第十一条本章程所称其他高级管 第十一条本章程所称其他高级管理人
理人员是指公司的执行总裁、副总 员是指公司的副总经理、财务负责人及
裁、财务负责人及董事会秘书。 董事会秘书。

公司应设立一名董事会秘书或信息
披露负责人，董事会秘书根据公司是否
需要进行设立，在未设立董事会秘书时
应设立信息披露负责人，信息披露负责
人适用相关法规对董事会秘书的规范要
求。董事会秘书或信息披露负责人为公
司与主办券商之间的指定联络人。

第七十七条 下列事项由股东大会 第七十七条 下列事项由股东大会以特

公告编号：2023-016

以特别决议通过： 别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资本；
本； （二）公司的分立、合并、解散和清
（二）公司的分立、合并、解散和 算；

清算； （三）本章程的修改；

（三）本章程的修改； （四）公司及控股子公司的对外担保总
（四）公司在一年内购买、出售重 额，达到或超过最近一期经审计总资产大资产或者担保金额超过公司最近 的50%以后提供的任何担保；

一期经审计总资产30%的； （五）法律、行政法规或本章程规定的
（五）股权激励计划； 需要以特别决议通过的其他事项。

（六）调整或变更公司现金分红政
策；
（七）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要
以特别决议通过的其他事项。

第一百一十条 第一百一十条

董事会应当确定对外投资、收 董事会应当确定对外投资、收购出
购出售资产、资产抵押、对外担保事 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托项、委托理财、关联交易的权限，建 理财、关联交易的权限，建立严格的审查立严格的审查和决策程序；重大投 和决策程序。
资项目应当组织有关专家、专业人 公司对外投资、收购出售资产、资产员进行评审，并报股东大会批准。 ……
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