公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-017

证券代码：400088 证券简称：美都 3 主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司董监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第十七次会议 于 2023年 7 月 12 日审议并通过：

提名沈水法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚爱荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈新胜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文西女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命董事人员履历

新一届董事会 5 名成员中，徐国强先生、陈新胜先生、刘文西女士连任，沈水法、姚爱荣为新任，新任董事简历如下：

沈水法，男，汉族，1962 年 5 月生，2003 年 3 月起任安徽宁国美都置业有限公
司副总经理 ，2008 年 3 月起任美都能源德清置业有限公司总经理职务。2019 年 1 月

公告编号：2023-017

起任美都能源股份有限公司总裁助理兼人力资源及行政管理部总经理 ，现任公司副总裁。

姚爱荣，男，汉族，1959 年 6 月生，中共党员，助理经济师，2014 年入司，现任
美都能源德清置业有限公司总经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十五次会议于 2023年 7 月 12 日审议并通过：

提名沈建荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名叶春春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命监事人员履历

新一届监事会 3 名成员中，沈建荣先生、汪志维女士连任，叶春春为新任，新任监事简历如下：

叶春春，男，汉族，1990 年 3 月生，2013 年 7 月入司，目前就职于美都能源股份
有限公司财务管理部。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 12 日审议并通过：

选举汪志维女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2023-017

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法……
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