公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-022

证券代码：400088 证券简称：美都 3 主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司董事监事及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，美都能源股份股份有限公司（以下

简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关

于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》等；

公司于 2023 年 8 月 1 日召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公

司第十一届监事会主席的议案》。

选举沈水法先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月

1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐国强先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月

1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐国强先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年

8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

任命姚爱荣先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8

月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

任命张莉女士为公司信息披露负责人，同时任命张莉女士为公司财务总监，任职期

限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-022

选举沈建荣先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2023 年

8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

（二）任命原因

公司第十届董事会、第十届监事会任期已满，正常换届任命。

（三）新任董监高人员履历

沈水法：男，汉族，1962 年 5 月生。2003 年 3 月起任安徽宁国美都置业有限公司

副总经理,2008 年 3 月起任美都能源德清置业有限公司总经理职务。2019 年 1 月起任美

都能源股份有限公司总裁助理兼人力资源及行政管理部总经理，公司副总裁。

徐国强，男，汉族，1973 年 4 月生。2002 年 2 月入司，任浙江美都房地产开发有

限公司财务总监。2008 年 3 月起任美都能源股份有限公司首席审计官。2017 年 2 月至

2018 年 2 月任公司总裁助理，2018 年 3 月起公司副总裁、董事。

姚爱荣，男，汉族，1959 年 6 月生。中共党员、助理经济师，2014 年入司，现任

美都能源德清置业有限公司总经理。

张莉，女，汉族，1976 年 7 月生。本科学历，高级会计师，2003 年 5 月起担任公

司财务管理部主办会计；2009 年 8 月起担任公司财务部经理助理；2011 年 5 月至 2013

年 7 月担任公司证券事务代表；2013 年 8 月起担任公司财务管理部副经理；2017 年 2

月起担任公司财务管理部经理；2018 年 10 月起担任公司财务总监。

沈建荣，男，汉族，1966 年 10 月生。2003 年 3 月入司,历经湖州凤凰东园建设有

限公司财务经理；广东大亚湾健风置业有限公司财务经理、总经理助理；杭州美诚置业有限公司财务经理等职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶……
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