公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-013

证券代码：400088 证券简称：美都 5 主办券商：山西证券
美都控股股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事徐国强先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

因原公司监事叶春春已辞去监事职务，监事会提名林秋芬担任监事。董事会
根据监事会的提议，拟于 2025 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司办公地 7 楼会

公告编号：2025-013

议室召开 2025 年第 1 次临时股东大会选举新任监事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司十一届七次董事会决议

美都控股股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。