公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-017
证券代码：400089 证券简称：盛运 5 主办券商：长城国瑞
安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00，网
络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

5、主持人：程鹏董事长

6、本次会议的通知于2024年4月26日发出，会议议题及相关内容刊登于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

7、会议的召开符合《公司法》、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份数为 1,871,599,088 股，占公司
有表决权股份总数的 53.30%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 76,018,142 股，占公司有表决
权股份总数的 2.17%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,795,580,946 股，占公司有表决权
股份总数的 51.13%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,871,598,888 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,618,861 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,871,598,888 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,618,861 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 1,871,598,888 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,618,861 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 1,871,598,888 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 200……
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