公告日期：2025-06-04

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年六月

目录

会议须知 ...... 1
授权委托书 ...... 2
会议议程 ...... 4

议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6

议案二 2024 年度监事会工作报告 ......9

议案三 2024 年年度报告及其摘要 ......12

议案四 2024 年度财务决算报告 ......13

议案五 2024 年度利润分配预案 ......17

议案六 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 ...... 18

议案七 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 ...... 20

议案八 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 20

议案九 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 24

议案十 关于修订《公司章程》的议案 ...... 25
议案十一 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案 ...... 26
议案十二 关于监事会换届选举暨提名第八届非职工代表监事候选人的议案 .. 28

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2025 年 6 月 11 日

授权委托书

安徽盛运环保（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 11 日召开的贵
公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

备注 表决

提案编码 议案 该列打勾

的栏目可 同意 反对 弃权
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。