公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-011
证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞
大连天宝绿色食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 14:30

2.网络投票起止时间：2025 年 3 月 5 日 15:00-2025 年 3 月 5 日
15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）会议出席的对象

1.股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日2025年2月28日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.律师见证、管理人。

（七）会议地点

大连市金普新区拥政街道三里村 624 号天宝食品公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

根据公司的战略发展规划，拟变更公司名称和证券简称，证券代码保持不变，主要内容如下：

变更前公司全称：大连天宝绿色食品股份有限公司

变更后公司全称：大连微冷食品股份有限公司

变更后公司证券简称为：R 微冷 1

变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。

公司名称变更需同步修订《公司章程》有关条款。

上述议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

二、现场会议登记方法

（一）现场登记时间：2025 年 3 月 4 日的 9:00-11:30，
13:00-16:00。

（二）现场登记地点：大连市金普新区拥政街道三里村 624 号大连天宝绿色食品股份有限公司。

（三）现场登记手续

1.法人股东

法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东

异地股东可凭以上有关证件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。