公告日期：2024-02-05

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 股东大会的通知包括以下内 第五十二条 股东大会的通知包括以下
容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 完整披露所有提案的全部具体内容。
事项需要独立董事发表意见的，发布股东大
会通知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。

第六十六条 股东大会由董事长主持。董 第六十五条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董
上董事共同推举的一名董事主持。 事长主持，董事长和副董事长均不能履行职
…… 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推
举的一名董事主持。

……

第六十八条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东
会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 大会作出报告。
告。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十七条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。

…… ……

董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会和符合相关规定条件的股东可以
股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 征集股东投票权。征集股东投票权应当向被当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 权。公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。 例限制。

第八十二条 董事、非职工代表监事候选 第八十一条 董事、非职工代表监事候选
人名单以提案的方式提请股东大会决议。职工 人名单以提案的方式提请股东大会决议。职代表担任的监事由公司职工民主选举产生。 工代表担任的监事由公司职工民主选举产
生。

董事候选人提案的方式和程序为： 董事候选人提案的方式和程序为：

（一）公司董事会、单独或合并持有公司 （一）公司董事会、单独或合并持有公
3%以上股份的股东有权提名公司非独立董事 司 3%以上股份的股东有权提名公司董事候候选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟 选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟
选举或变更的非独立董事人数。 选举或变更的董事人数。

（二）董事会、监事会、单独或合并持 非职工代表监事候选人提案方式和程序
有公司已发行股份 1%以上的股东，有权依据 为：公司监事会、单独或合并持有公司 3%以法律法规和本章程的规定向股东大会提出独 上股份的股东有权提名公司非职工代表监事立董事候选人，提名人提名的候选人人……
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