公告日期：2024-02-05

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400093 千山 3 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关于拟修订<公
司章程>公告》。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《股东大会议事规
则》。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《董事会议事规
则》。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《监事会议事规
则》。
（五）审议《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》

《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简
称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司
正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及
的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与
实施破产重整计划有关的其他事项。
（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司
续聘会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见
附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办
理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登……
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