公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-008

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘祥华董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,959,019 股，占公司有表决权股份总数的 7.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事金益平、杨春平、石青辉、李霨、刘
燕因个人原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事4人，列席3人，监事主席管新和因个人原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
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