公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-030

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘祥华董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,420,019 股，占公司有表决权股份总数 361,434,920 股的 3.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王国华、邓铁山因工作原因缺席（如
适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾艳因个人原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议；

5.公司聘请的律师出席了本次会议。

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,382,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数37,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,382,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数37,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,382,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数37,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》中相关内容。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,382,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数37,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况

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