公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-034

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼
会议室。

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘祥华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事付慧龙因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年第三季度报告》已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-034

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 11 月 26 日上午10 点以现场方式召开公司 2024 年第二次临
时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第六届董事会第三十四次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会

2024 年 10 月 30 日

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