公告日期：2026-04-29

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业
园一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘祥华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年度报告全文及摘要已披露于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2025 年度经营成果及履职情况进行了回顾与总结，编制了《湖南千山制药机械股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公 司 2025 年 度 实 现 营 业 收 入 为 93,116,966.06 元 ， 营 业 利 润 为
-208,019,191.01 元，利润总额为-214,613,290.44 元，归属于母公司所有者的净利润为-208,401,920.79 元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司 2025 年度报告中。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票……
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