公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-040

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,079,659,380 股，占公司有表决权股份总数的 62.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事、总经理盛阳光先生因出差原因
未能出席本次会议；

公告编号：2023-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王奇峰先生因出差原因未能列席本次会议；除上述人员外，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联
交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 705,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
（二）审议通过《关于预计反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露的《预计反担保暨关联交易的公
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 705,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
三、律师见证情况

公告编号：2023-040

（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所
（二）律师姓名：高纪彬、杨新新
（三）结论性意见

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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