公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-011

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以口头、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席阎豹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公告编号：2025-011

（二）审议通过《2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.回避表决情况

关联监事阎豹、马洪芳回避了本议案的表决
2.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无

公告编号：2025-011

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更营业期限的议案》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于核销长期挂账债务往来的议案》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第十届监事会第八次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2025 年 4 月 18 日

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