公告日期：2025-05-09

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楚建杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,079,331,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,331,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,331,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露的《2024 年年度报告》、《2024 年
年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,331,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,331,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,331,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联
交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 377,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
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