公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

对外投资暨设立三家子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步拓展业务领域，公司拟整合内部资源，设立三家全资子公司：漯河银鸽综合服务有限公司、漯河银鸽机电装备有限公司、漯河银鸽安防科技有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对外投资暨设立三家子公司的议案》，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟通过设立全资子公司，开拓消防技术服务、安全咨询服务、建设工程消防验收现场评定技术服务等；薪酬管理服务、人力资源服务、劳务服务等业务，积极相应政府相关政策的同时推进公司拓展业务范围，构成公司业务增长点。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1.名称：漯河银鸽机电装备有限公司

注册地址：河南省漯河市经济技术开发区中山路银鸽大厦 711 室

主营业务：一般项目:机械零件、零部件加工；通用设备制造(不含持种设备制造)；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制没备制造五金产品研发；物联网技术研发；对外承包工程；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；通用设备修理；电气设备修理；金属门窗工程施工；土石方工程施工；五金产品批发；泵及真空设备销售；五金产品零售；销售代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务(不含劳务派道)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 出资比例或 实缴金额

持股比例

河南银鸽实业

投资股份有限 现金 1,000,000 元 100% /
公司

2.名称：漯河银鸽安防科技有限公司

注册地址：河南省漯河市经济技术开发区中山路与人民路交叉口银鸽大厦

公告编号：2026-004

707 室

主营业务：一般项目:消防技术服务；安全咨询服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；市政设施管理；住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:安全生产检验检测；安全评价业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目……
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