公告日期：2026-01-27

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

拟取消监事会、修订《公司章程》及相关制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

公司于 2026 年 1 月 23 日分开召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监

事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的

议案》，现将具体事项公告如下：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息

披露办法》等相关规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会

的职权由董事会下设的审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时公

司将对《公司章程》及相关制度进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会事

项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履

行监督职能，维护公司和全体股东利益。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司在河南省市场监督管理局注册 第二条 公司在漯河市市场监督管
登记，取得营业执照，社会统一信用代码： 理局注册登记，取得营业执照，社会统
91410000170001516K。 一信用代码： 91410000170001516K。

第八条 法定代表人由代表公司执行事务的 第八条 法定代表人由代表公司执
董事(即董事长)担任，经公司董事会选举产生或 行事务的董事担任。代表公司执行事务变更。代表公司执行事务的董事辞任的，视为同 的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
时辞去法定代表人职务。公司将在法定代表人辞 人。公司将在法定代表人辞任之日起三
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司设立时的股份分为
第二十条 公司设立时的股份分为发起人股、

发起人股和内部职工股。公司发起人
内部职工股和社会公众股。公司发起人为：漯河

为：漯河市第一造纸厂、舞阳县冠军集
市第一造纸厂、舞阳县冠军集团公司、舞阳明宇

团公司、舞阳明宇盐化集团公司、舞阳
盐化集团公司、舞阳云鹏集团公司、漯河市彩色

云鹏集团公司、漯河市彩色造纸有限公
造纸有限公司等五家。

司五家。

第三十四条 公司股东享有下列权利：（五） 第三十四条 公司股东享有下列权
查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记 利：（五）查阅、复制公司章程、股东录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 名册、股东会会议记录、董事会会议决计报告；符合规定的股东可以查阅公司的会计账 议、财务会计报告；符合规定的股东可
簿、会计凭证； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

第三十八条 审计委员会成员以外
的董事、高级管理人员执行公司职务时
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职

违反法律、行政法规或者公司章程的规
务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，

定……
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