公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-002

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号科技研发大厦 5 楼会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：楚建杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。

董事单晓军先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2026-002

（一）审议通过《关于豁免公司第十一届董事会第二次会议通知期限的议案》1.议案内容：

全体董事一致同意本次会议豁免会议通知应至少提前 3 个工作日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资暨设立三家子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《对外投资暨设立三家子公司的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《拟取消监事会、修订<公司章程>及相关制度公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《出售资产的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。
2.回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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