公告日期：2026-01-28

公告编号：临 2026-017

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正
公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，经股转公司审核，该公告文件存在需要补充披露事项，特此更正补充，具体更正信息如下：

更正一：

更正前内容：

会议表决方式：本次股东会采用现场投票方式。

更正后内容：

会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

更正二：

更正前内容：

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日上午 10:00。

更正后内容：

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 10 日 15:00—2026 年 2 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

公告编号：临 2026-017

持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

更正三：

更正前内容：

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会、修订《公司章程》

1. √

及相关制度的议案

关于聘任 2025 年度会计师事务所

2. √

的议案

3. 关于出售资产的议案 √

关于 2026 年度申请综合融资额度

4. √

及预计担保的关联交易议案

关于向控股股东申请借款额度并

5. √

提供担保暨关联交易的议案

具体内容详见公 司 同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。