公告日期：2026-04-30

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号科技研发大厦 5 楼会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：楚建杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事单晓军先生因工作原因
以通讯方式出席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，董事会聘任王永刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》2.审计委员会意见
审议通过并同意提交董事会审议
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，为此公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

《2025 年度内部控制评价报告》
2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》
2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则
5.提交股东会表决情况……
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