公告日期：2021-06-30

证券代码：400095 证券简称：雏鹰退 主办券商：东吴证券
雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席侯松平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事李学政因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事孟淑萍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 15,169.78 万元，比上年同期下降 82.19%；
归属于上市公司股东的净利润-242,376.68 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

监事会同意《2020 年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果。

《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-009）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现的净利润为-142,216.78 万元，加上期初未分配利润-182,675.2 万元，截至
2020 年 12 月 31 日母公司本年度可供股东分配的利润-324,891.98 万元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司累计归属母公司可供股东分配的利润为负，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大……
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