公告日期：2020-11-30

雏鹰农牧集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 雏鹰农牧集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是由河南雏鹰畜禽发展有限公司以 2009 年 4 月 30 日的净资产折股整体
变更设立；公司在河南省郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914101007492377718。

第三条 公司于 2010 年 8 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3350 万股，于 2010 年 9
月 15 日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所 2019 年 8 月 19 日出具的《关于雏鹰农牧集团股份有限
公司股票终止上市的决定》（深证上 [2019]484 号），公司股票于 2019 年 10 月
16 日在深圳证券交易所终止上市。

第四条 公司注册名称：雏鹰农牧集团股份有限公司

英文名称：CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD

第五条 公司住所：河南省新郑市薛店镇，邮政编码：451162

第六条 公司注册资本为人民币 3,135，159,630 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总
监、董事会秘书、董事长助理、总兽医师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：扎根农村，艰苦奋斗、创新为魂、富民为本；
打造一流品牌，提供优质服务，追求最佳效益；回报股东，回馈社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖销售及技术开发；农产
品销售；从事货物和技术进出口业务；饲料生产销售；铁路专用线货物运输服务（企业自用）；生猪屠宰（限分支机构经营）；食品批发零售；新产品的技术研发；粮食收购。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条……
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